欧盟发布研究报告,建议加强加密货币监管

2018年7月20日,欧盟议会最近发表了一项关加密货币犯罪领域里被使用状况的研究报告,内容涉及恐怖主义融资逃税、洗钱。该报告由隶属于欧盟议会的金融犯罪、逃税和避税特别委员会撰写,题目为《加密货币区块链法律背景和对金融犯罪、洗钱及逃税的影响》。


小编认为,这份报告的发布,传递了欧洲社会对加密货币问题的重视。欧盟经济科学和生活质量政策部的亚力山大·斯奈尔斯(Alexander Snyers)同罗宾·侯本(Robby Houben)博士该报告的主要编写人。根据欧盟最新推出的“第五反洗钱指令( Fifth Anti-Money Laundering Directive)”,他们提供了很多关于加密货币监管的见解、减少犯罪的策略、以及发区块技术的建议。


两位撰写人认为,匿名性是目前加密货币行业急待解决的问题,因为加密货币的匿名特性使得加密货币交易难以被充分监控,这被地下犯罪交易利用,也让税务部门难以获得加密货币交易方的信息,进而无法有效征税,催生了大量逃税漏税现象。


虽然欧盟现行法律框架针对“匿名性”问题提出了相关约束,但这些法规条文仍难以彻底解决加密货币问题。报告指出,“欧盟法律框架里根本没有与加密货币相关的匿名性规定。”


报告原文称:

“从长远来看,欧盟应该考虑为加密货币量身定制一套更全面的监管机制。根据欧洲银行管理局(EBA)提出的要求,设定复合欧盟标准的加密货币法规,包括制定加密货币服务提供商的许可要求。区块链和其他分布式账本技术切断了交易‘中间人’的角色,但如今,监管框架可能需要“中间人”的角色,以保证监管机构能够识别交易各方,从而有助于提升合规性,更利于监管机构执法。”


这段话体现了该报告的另一个目的在于提倡在欧盟范围内加强监管控制。报告认为创建一个强制注册系统十分必要。系统必须能够记录所有加密货币用户的身份,同时明令禁止某些非法获得。报告还建议欧盟扩大“第五反洗钱指令”的监管覆盖范围,包括加密货币矿工、加密货币交易所、托管钱包提供商、软件和硬件钱包提供商、交易平台、以及代币提供方。


小编认为,加密货币的合规性十分必要,但在一项新生事物尚未壮大前即花费难免有矫枉过正和操之过急之嫌疑。如果欧盟针对加密货币出台过于严厉的法律法规,很可能催使该地区的加密货币业务向其他地区转移。


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